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中国告别比特币交易所:全球最大市场的覆灭,这场史上最大的“庞氏骗局”该落幕了

两个月过后,交易所等来了可能是最差的结局:直接关停。受此消息影响,比特币价格应声跳水,一度跌至20%。对于玩家们而言,他们有的恐慌抛售,有的则趁机抄底.....

  9月8日晚,供职于一家比特币交易所的黄博和他的同事一起,挤进北京五道口的桌游吧里,用一场“狼人杀”游戏来迎接周末的到来。

  一则消息在他手机上弹出,“监管层酝酿关停包括比特币、以太坊等在内的虚拟货币交易所。”

  再过几天,就是这家交易所成立4周年的日子。他们还准备了一场交易所行业自律座谈会,来迎接自己的生日。但目前看来,似乎一切都不需要了。

  比特币,这一诞生于2009年、由33位字母和数字组成的虚拟货币,自进入中国后,在一片争议声中几经波折,价格最高突破超3万元/枚。

  随着价格的飙升,大批玩家带着资金涌来。在很长一段时间内,中国都牢牢把控着比特币世界的定价权:这里拥有全世界*的交易市场,并掌控着世界八成以上的交易量。

  在最新的监管政策出来后,中国将告别在比特币世界中的这一特殊地位。

  “之前知道要有监管措施,但没想到是直接关停。”一位交易所负责人惊讶地在电话中连连叹气。

  这并不是比特币交易所遇到的*次监管。2017年初,受外汇管制和类金融业务风险控制等因素影响,央行在短时间内现场检查并约谈国内几家主要的交易所,要求 “不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动”,并暂停比特币等虚拟货币的提币业务。

  这一举措立刀见影,中国比特币的交易量大幅减少,主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰时期的1%。但暂停提币的监管要求,将大量买卖比特币需求赶至场外交易,畸形的供需状态,一度让场外市场的比特币价格,相较于交易所价格溢出超20%。一些嗅觉灵敏的大玩家盯上这一机会,连接需求方和出卖方,坐收不菲佣金。

  对于场内的交易所监管,腾讯财经获悉,央行此前酝酿的措施包括,将这些交易所类比于互联网金融业务并纳入到监管体系下,甚至还起草了一份管理办法文件。但最终监管层转变了这一思路,取消牌照化管理,并开始研究新的监管办法。

  时隔半年之后,提币业务正常恢复,比特币价格继续狂飙突进,交易所一度欢欣鼓舞,认定监管政策将迎来明朗化。

  两个月过后,交易所等来了可能是最差的结局:直接关停。

  受此消息影响,比特币价格应声跳水,一度跌至20%。对于玩家们而言,他们有的恐慌抛售,有的则趁机抄底,还有的则默默提币至钱包存储,并打算转换至海外平台甚至场外市场,继续操作

  洗钱

  作为一种基于数学算法的虚拟货币,比特币(bitcoin)因其数量有限、去中心化、匿名性等特点在近几年迅速风靡全球,吸引了众多关注的目光。

  但这些特征,也导致比特币自诞生以来,即被用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制,将资本转移出境,亦是其主要用途之一。

  一个极端案例是,在2015年股灾期间,通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿,谋求通过比特币来转移巨量资金。

  腾讯财经获悉,伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台,但比特币中国相关人士告诉腾讯财经,伊世顿彼时没有通过相应的实名制验证,且交易数额巨大,这一行为引起平台的警觉,从而拒绝了伊世顿交易请求。

  相对于比特币中国这样的场内交易市场,风险更大的,在比特币的场外市场。

  比特币场外市场,类似于证券OTC柜台市场,没有固定的交易场所,没有严格的规章制度,采取一对一协商式的交易方式。

  与场内交易所相比,比特币场外交易,一般而言数量更大。一位接触场外交易多年的玩家介绍,“比如一次买卖就上千个比特币,按照现在的价格来算,这大概相当于人民币2000多万。”

  此外,场外交易模式简单,一般是中间人拉来买卖双方,协商好数量和价格,以及中间人的佣金所得,交易就顺利完成了。

  因此,这些特点决定了,比特币场外交易,更适合用以逃避外汇管制的资产转移。

  从场外交易市场买入比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡,通过这一路径,资金相较于交易场内交易所而言,可以毫无限制地跨境往来。

  转移

  而最新的监管政策,或将把大量的买卖需求,赶至场外交易市场。

  关停比特币交易所的消息一出,部分经历过比特币多次涨跌无度的玩家们,在劲爆的消息面前乖乖缴械,币价直线跳水20%。

  “亏了一辆特斯拉。”一位玩家在朋友圈汇报自己的亏损额。在财富效应明显的币圈玩家里,将赚到或亏掉的钱,换算成心仪的实物并相互调侃,是一种流行的方式。

  有人胆怯有人贪婪。在大跌的市场中,依旧有玩家奋起杀入,连续买入多枚比特币,并解释称“大跌之后的价格,比国外交易所的价格便宜多了,在场外倒一下手就可以赚到钱。”

  作为世界虚拟货币鼻祖,比特币具备的全球流动性,为这些玩家们抄底带来了诸多底气。将比特币从交易所提取出来,在海外交易所进行交易,成为部分玩家当晚主要的操作手段。

  针对这种需求,有人趁机打起广告,“交易平台关还是不关,都把币放在硬件钱包里,留着增值,投资数字资产要从国际角度来看,你要做的就是把币存进硬件钱包,不怕交易所关,不怕币价涨跌,啥都不怕。”

  “别看现在国内在跌,但是国外市场还有那么大呢,*有实力把币价拉回来,所以建议不要买卖,赶快把币从交易所提取出来放到钱包存储,有需求可以到场外来交易。”另一位接上话茬,教导着玩家们。

  “毕竟,比特币是世界的,有什么好担心的。”他说。

  寻找后路

  “比特币中国目前正常运营,没有收到相关监管部门的通知。”

  “火币网运行正常,目前没有收到此消息。”

  “OKCoin未接到通知,交易和提现功能一切正常。”

  来自监管层的消息报道后,国内*的三家比特币交易平台均表示未收到任何通知。

  交易所的客服人员,也在忙不迭地给每个慌张前来问询情况的客户解释情况,并劝导不要紧张,可以静待事情后续。

  正在玩狼人杀的年轻人们,也接到了领导们打来的电话,安抚他们“要心无杂念”,“该干啥干啥”。

  但不安的情绪依旧在蔓延。在正式文件下发之前,交易所需要想好对策,备好后路。

  和玩家一样,转战海外也是交易所的主要应对方案。一位正欲发起成立交易所的投资人在晚间跟腾讯财经表示,其决定将交易所直接设立在日本,因为那里的法律承认比特币的合法地位,并对这一行业的创业公司“非常友好”。

  而国内一家大型的比特币交易所,也表示如若国内被取消,将推动向海外业务的转型。

  也有发现新“商机”者,在研究报道全文后表示,监管层要禁止的是虚拟货币与法币之间的交易所,因此说明“并不禁止虚拟货币和虚拟货币之间的交易所”。

  他兴奋地表示,在法币交易被叫停之后,今后国内交易所的主流将是币币交易。

  监管如此严厉之下,玩家寻找缝隙之欲仍未打消。

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